Вся трастовая схема основана на исключительном доверии номинальным акционерам и директорам: если они сделают «что-то не то», или просто (не дай Бог), вас обманут, вы вряд ли пойдете в суд. Не для того создавалась секретная схема, чтобы потом публично судиться по ее поводу, да еще в каком-нибудь Багамском суде.
Все люди, профессионально занятые в оффшорном бизнесе, прекрасно сознают, что оффшорные компании иногда используются для не совсем чистых дел, а номинальные лица служат прикрытием таких операций. Плюс к тому, номинальные управляющие знают, что оффшорные компании занимаются налоговым планированием и то и дело нарываются на санкции налоговых органов в какой-нибудь стране.
Номинальные акционеры и директора в этих случаях несут полную имущественную и уголовную ответственность – как если бы они не были номинальными. Чтобы этой ответственности избежать или хотя бы покрыть убытки, практически все серьезные специалисты, играющие роль номинальных акционеров и директоров, сразу же после регистрации компании дают подписать клиенту договор о полном возмещении расходов и снятии ответственности.

Это договор, согласно которому, в случае любого коммерческого иска против компании или судебного преследования против ее должностных лиц со стороны государства, клиент обязан возместить этим специалистам все понесенные ими расходы. Возмещение включает налоговые штрафы и другие виды претензий.
Совершенно логично, что люди, чей хлеб – быть номинальными акционерами для сотен разных оффшорных компаний, не захотят терять свой бизнес, или, того хуже, идти в тюрьму из-за глупости, непрофессионализма или злого умысла своего клиента.
Таким образом, создавая описанную выше схему, вы по сути дела меняете ответственность перед государством на ответственность перед номинальными акционерами. И последний, немножко неожиданный аргумент. Существуют практически безотказные методы определить, являются ли акционеры и директора номинальными или нет.